证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-027
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于公司 2022 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科
技四楼会议室。
3.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科
技”）董事会
5.会议主持人：董事长黄淦雄
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及
股东代表 10 人，代表股份 203,025,000 股，占上市公司总股份的 56.6901％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 202,980,800 股，占上市公司总
股份的 56.6777％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 44,200 股，占上市公司总股份的
0.0123％。
2.出席本次会议的中小股东及中小股东代表 3 人，代表股份 1,521,200 股，
占上市公司总股份的 0.4248％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,477,000 股，占上市公司
总股份的 0.4124％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 44,200 股，占上市公司总股份的
0.0123％。
3.公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市
康达（广州）律师事务所李寅荷律师、吴伊璇律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务报告>的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）逐项表决审议通过《关于制定公司 2023 年度董事报酬的议案》
11.01 《关于制定公司 2023 年度独立董事津贴方案的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.02 《关于制定公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,842,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、吴端明先生、佛山市雄进
投资有限公司已回避表决。
（十二）审议通过《关于制定公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
总 表 决情 况： 同意 202,703,800 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东梁大军先生、蔡思维女士已对本议案回避表决。
（十三）逐项表决审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
13.01 《关于云南募投项目延期的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13.02 《关于研发募投项目延期的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十四）逐项表决审议通过《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金
进行现金管理的议案》
14.01 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
14.02 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十五）审议通过《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的
议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十六）逐项表决审议通过《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信暨提
供担保额度预计的议案》
16.01 《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
16.02 《关于公司提供担保额度预计的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十七）审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失
的议案》
总 表 决情 况： 同意 203,025,000 股，占出 席会议所 有股 东所持 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,521,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所李寅荷律师、吴伊璇律师线
上视频会议方式见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑
科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》，认为：雄塑科技
本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和雄塑科技
章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公
司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
