雄塑科技：关于公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告2023-06-22
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-032
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 6 月 21 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科
技四楼会议室。
3.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科
技”）董事会
5.会议主持人：董事长黄淦雄
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及
股东代表 8 人，代表股份 201,506,100 股，占上市公司总股份的 56.2659％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 201,503,800 股，占上市公司总
股份的 56.2653％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,300 股，占上市公司
总股份的 0.0006％。
2.出席本次会议的中小股东及中小股东代表 1 人，代表股份 2,300 股，占上
市公司总股份的 0.0006％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,300 股，占上市公司总股
份的 0.0006％。
3.公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市
康达（广州）律师事务所王学琛律师、潘学谦律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9989％；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 2,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、潘学谦律师现
场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集
与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和雄塑科技章程等相关规定，
本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十二日
