证券代码：300599           证券简称：雄塑科技          公告编号：2023-039




                   广东雄塑科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第四次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体
监事发出通知；会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。
    （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
   （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年半年度报告》及摘要的具体内容详见 2023 年 8 月 30 日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规、规则指引及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。公司董事会编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事
会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失采用稳健的会
计原则，依据充分合理，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，公允地反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年
半年度的经营成果。因此，监事会同意公司及下属子公司 2023 年半年度计提信
用减值损失和资产减值损失合计 6,382,672.67 元。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限
公司关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

    三、备查文件

    《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。


                                    广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
                                                二〇二三年八月三十日