证券代码：300599           证券简称：雄塑科技          公告编号：2023-038




                   广东雄塑科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    （二）本次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄
淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司《2023 年半年度报告》及摘要的具体内容详见 2023 年 8 月 30 日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《广东雄塑科技集团股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关
于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日登载于《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限
公司关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关
于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
    （二）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次
会议相关事项的独立意见》。


     特此公告。




                                广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                       二〇二三年八月三十日