证券代码：300599           证券简称：雄塑科技         公告编号：2023-045




                    广东雄塑科技集团股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向
全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    （二）本次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长
黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
    （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见 2023 年 10 月 26 日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司董事会同意选举董事黄淦雄先生为审计委员会委员，与范荣先生（主任
委员）、沙辉先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于选举并部分调
整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

    三、备查文件

   《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。


    特此公告。




                              广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                                         二〇二三年十月二十六日