雄塑科技：关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告2023-12-13
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-057
广东雄塑科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第四
届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会
的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日(星期四)下午 14:30 在公司四楼会议室召
开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2023年第二次临时股
东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，
认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2023年12月14日（星期四）下午14:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月14日
上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月14日上
午9:15～下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代
理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
1.现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议行使表决权；
2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2023年12月8日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2023年12月8日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师等相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
塑科技四楼会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对象的子议案
3.00 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
数：9
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
3.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
3.05 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
《关于调整<未来三年股东回报规划（2022 年-
4.00 √
2024 年）>的议案》
注：本次股东大会审议议案均为非累积投票提案，无累积投票提案。
上述议案具体内容详见 2023 年 11 月 29 日登载于《证券时报》《中国证券
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《雄塑科技第四届董
事会第九次会议决议公告》 第四届监事会第六次会议决议公告》及其相关公告。
特别事项说明：
（一）议案 2、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03、议案 3.05、议案 4 为特
别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过；议案 3 需逐项表决。
（二）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计
票及公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年12月13日上午9:00～
11:30，下午14:00～17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电
话登记。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄
塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年第二次临时股
东大会”字样，邮政编码：528203。
（四）登记办法：
1.法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本
人身份证。
2.自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持
股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
3.异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关
证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上资
料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：0757-81868063。
（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
2023 年 12 日 14 日（星期四）14:10～14:25 进行签到，14:25 进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址: http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券事务部，联系人：邓
家庆，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。
六、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：
1.投票代码：“350599”；
2.投票简称：“雄塑投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
(三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023年12月14日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～
11:30和13:00～15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月14日上午9:15，结束
时间为2023年12月14日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
姓名或名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员姓名： 代理人姓名： 是否委托： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
发言意向/要点：
附件三：
广东雄塑科技集团股份有限公司
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有
限公司2023年12月14日（星期四）召开的2023年第二次临时股东大会，依照本人
/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表
决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公
司承担。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目可 同 反 弃
编码
以投票 意 对 权
100 总议案：以下所有提案 √
1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对象的
3.00 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
子议案数：9
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
3.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
3.05 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
4.00 《关于调整<未来三年股东回报规划（2022 年- √
2024 年）>的议案》
注：1.对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划
“√”做出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委
托人对审议事项投弃权票。
2.自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。
3.请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份
行使表决权。
4.本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
