证券代码：300599           证券简称：雄塑科技           公告编号：2023-058




                   广东雄塑科技集团股份有限公司
         关于公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决或变更议案的情况。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月
14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 的任意时间。
    2.会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科
技四楼会议室。
    3.会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科
技”）董事会
    5.会议主持人：董事长黄淦雄
    本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及
股东代表 8 人，代表股份 201,505,300 股，占上市公司总股份的 56.2657％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 201,503,800 股，占上市公司总
股份的 56.2653％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司
总股份的 0.0004％。
    2.出席本次会议的中小股东及中小股东代表 1 人，代表股份 1,500 股，占上
市公司总股份的 0.0004％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股
份的 0.0004％。
    3.公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市
康达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师对本次会议进行见证。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如
下：
       （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
       总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
       总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
    （三）逐项表决审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》
    3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.05 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3.09 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案子议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03、议案 3.05 以特别决议（获得有
效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
    （四）审议通过《关于调整<未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>
的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同意 201,503,800 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
99.9993％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、李寅荷律师现
场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集
与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和雄塑科技章程等相关规定，
本次会议的决议合法、有效。


    四、备查文件
    （一）《广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
    （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东雄塑科技集团股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。


             广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
                 二〇二三年十二月十五日