证券代码：300602             证券简称：飞荣达             编号：2023-073


                  深圳市飞荣达科技股份有限公司
          第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第五届董

事会第十九次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件、

电话等方式发出，并于 2023 年 11 月 29 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南

光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。

    2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事
会规则》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》；
    为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对生产经营场地的需求，公司
拟使用自有资金不超过 7,200 万元参与深圳市规划和自然资源局光明管理局以
挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440311201007GB00094，宗地
号 A628-0042），并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合
同、法律文件。
    公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。上述详情请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点
并调整建设期的议案》；
    公司部分募投项目“南海生产基地建设项目”自 2021 年取得建设用地后的
相关报建和取证用时较长且受到公共卫生事件等因素影响，同时，考虑到原有项
目实施地点与公司总部存在一定地理距离，为提高项目实施效率、降低后续管理
成本，并满足公司实际业务发展对生产经营场地的需求，以便充分保障公司在新
能源汽车、储能及光伏逆变器领域的产业布局及产能的有序释放，公司经审慎考
虑，拟增加募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期，并授权公
司董事长或其指定代理人办理相关变更手续及签署的相关合同、法律文件。
    公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。上述详情请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过《关于投资建设新能源智能制造基地项目的议案》；
    为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对生产经营场地的需求，以便
充分保障公司在新能源汽车、储能及光伏逆变器领域的产业布局，公司拟投资不
超过人民币 16 亿元在深圳光明区建设“新能源智能制造基地项目”。该项目整
体规划中，包括公司以募集资金投资项目“新能源相关器件建设项目”，其他项
目公司将以自有资金进行建设投入。上述项目具体投资金额以正式项目实际投资
方案为准。项目建设完成后将进一步完善公司生产基地的区域合理布局，以满足
客户订单交付的需求，更好的适应市场需求和公司发展，有助于提升公司的综合
竞争能力和盈利能力。
    公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。上述详情请见中国证监
会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》；
    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范
公司运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《公司章程》及部分相关制度进
行修订。
    公司独立董事发表了明确同意意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度
文件。
    逐项审议表决情况如下：
    （1）《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）《关于修订<股东大会规则>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）《关于修订<董事会规则>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （7）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （8）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （9）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （10）《关于修订<内部审计制度>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （11）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （12）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （13）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制
度>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （14）《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    第（1）-（5）项子议案尚需提交公司股东大会审议。

    13、审议并通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股
东大会。审议本次董事会及第五届董事会第十七次会议审议通过的，尚需提交股
东大会审议的议案。本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议

决议》；

    2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第五届监事会第十九次（临时）会议

决议》；

    3、独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其它文件。

        特此公告。




                                    深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

                                                   2023 年 11 月 29 日