证券代码：300602               证券简称：飞荣达         编号：2023-078


                   深圳市飞荣达科技股份有限公司
                    关于修订公司治理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）第五届

董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度
的议案》等议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结

合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相
关制度进行修订，具体情况如下：

                                                          股东大会审议
 序号                      制度名称
                                                              是/否

  1     《公司章程》                                           是

  2     《股东大会规则》                                       是

  3     《董事会规则》                                         是

  4     《独立董事工作条例》                                   是

  5     《关联交易管理办法》                                   是

  6     《董事会审计委员会工作细则》                           否

  7     《董事会提名委员会工作细则》                           否

  8     《董事会薪酬与考核委员会工作细则》                     否

  9     《董事会战略委员会工作细则》                           否

  10    《内部审计制度》                                       否

  11    《会计师事务所选聘制度》                               否

  12    《重大信息内部报告制度》                               否
       《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管
  13                                                           否
       理制度》

  14   《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》          否

    上述制度的修订已经公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第十九
次（临时）会议审议通过，其中第 1-5 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东
大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

    特此公告。




                                   深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
                                              2023 年 11 月 29 日