证券代码：300615           证券简称：欣天科技            公告编号：2023-083



                    深圳市欣天科技股份有限公司

             关于修订及制定公司部分治理制度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开
了第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于重新制定独立董事工
作制度的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定独立董事专门
会议工作细则的议案》。现将相关内容公告如下：
    为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规
范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司同时对部分制度相关条款进行修订
及制定。具体内容如下:
 序号                制度名称                   类型        是否提交股东大会

   1     《董事会议事规则》                     修订               是

   2     《关联交易管理制度》                   修订               是

   3     《募集资金管理制度》                   修订               是

   4     《会计师事务所选聘制度》               修订               是

   5     《董事会审计委员会工作细则》           修订               否

   6     《董事会薪酬和考核委员会工作细则》     修订               否

   7     《董事会提名委员会工作细则》           修订               否

   8     《独立董事专门会议工作细则》           制定               否

   9     《独立董事工作制度》                 重新制定             是


    上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第十五次
（临时）会议审议通过，其中第 1-4 项/第 9 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议。具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    特此公告。

                                              深圳市欣天科技股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二〇二三年十二月十四日