证券代码：300619            证券简称：金银河       公告编号：2023-044



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司 ”）第四届董
事会第十一次会议于 2023 年 5 月 16 日下午 16:00 在公司会议室以现场投
票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以电话、电子
邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
其中董事黄少清、张冠炜、黎明以通讯表决方式参加本次会议 ，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通
过如下决议：
    一、审议通过《关于调整 公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》
    公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 28 日实施完毕，根据 《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《佛山市金银河智能
装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激
励计划》或“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会
的授权，董事会同意对本次激 励计划的授予价格进行相应调整，由 38.10
元/股调整为 38.06 元/股。
    详情请见公司同 日在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
公告。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    由于董事公司董事张启发、黄少清、张冠炜、黎明为公司 2022 年限
制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。
    二、审议 通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》《激励计划》的有关规定，以及 2021 年年度股东大会的
授权，董事会认为公司及激励对象不存在《管理办法》及本次激励计划方
案中规定的不能授予或不得成为激励对象的情形，本次激励计划规定的预
留授予条件已成就，董事会同意以 2023 年 5 月 16 日为预留授予日，向符
合授予条件的 2 名激励对象授予共计 6.00 万股限制性股票，授予价格为
38.06 元/股。
    详情请见公司同 日在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露 的
公告。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                            佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                二○二三年五月十七 日