证券代码：300619             证券简称：金银河               公告编号：2023-045



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告


    本 公司及监 事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十次会议于 2023 年 5 月 16 日下午 17:00 以现场投票结合通讯表决
方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电话、电子邮件
等方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其
中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议。全体监事知悉本次会议的审
议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持， 公司董事会
秘书何伟谦先生列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》
    公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 6 月 28 日实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《佛山市金银河智能
装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激
励 计 划》、“本次激励计划”）的相关规定，监事会经过认真核查， 同意对
本次激励计划的授予价格进行相应调整，由 38.10 元/股调整为 38.06 元/
股。上述调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计
划》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2021 年年度
股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn） 披 露 的 公 司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《关于调整公司 2022 年限
制性股票激励计划授予价格的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议 通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计划方
案中规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体
资格。
    本次预留授予事项在公司 2021 年年度股东大会通过的授权范围内，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    监事会同意确定以 2023 年 5 月 16 日为限制性股票预留授予日，以
38.06 元/股的授予价格向符合条件的 2 名激励对象授予 6.00 万股第二类限
制性股票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》和监事会《关于公司 2022 年
限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件
    公司第四届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                           佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                               二○二三年五月十七 日