佛山市金银河智能装备股份有限公司                独立董事对相关审议事项的独立意见



          佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
        对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


       根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律法规以及《佛山市金银河智能
装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。我们作为佛山
市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、
负责的态度，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
       一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
       经核查，我们认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《佛
山市金银河智能装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称《激励计划》）中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司2021
年年度股东大会通过的授权范围内，且履行了必要的审议程序，本次调整程序合
法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司对本次
激励计划授予价格进行相应的调整。
       二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
       经审核，我们认为：
       1、根据公司 2021年年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的预留
授予日为 2023 年5月16日，该授予日符合《管理办法》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《激
励计划》中有关授予日的相关规定。
       2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计划方案。
中规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
       3、本次激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司） 任职的中层管
理人员和核心技术（业务）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公
司独立董事、监事。本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》
等法律法规、规范性文件及《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》规定的
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任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
       4、公司未发生不能授予限制性股票的情形，激励对象未发生不能授予限制
性股票及不得成为激励对象的情形。公司本次激励计划规定的预留授予条件已成
就。
       5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
       6、公司实施本次激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，促进公司
建立、健全激励机制和约束机制，增强公司（含子公司） 任职的中层管理人员
和核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公
司发展战略与经营目标的实现，不会损害公司及全体股东的利益。
       7、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》《证券法》
《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定对相关议案
回避表决。本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，决策程序合法、合规。
       综上，我们一致认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意
确定以2023年5月16日为预留授予日，以38.06元/股的授予价格向符合条件的2名
激励对象授予6.00万股第二类限制性股票。
       （以下无正文）
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（本页无正文，为《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
签署页）

独立董事：



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         李昌振                         黄延禄                      曹永军

                                                       二○二三年五月十六日