证 券 代 码 ：300619             证 券 简 称 ：金银 河             公 告 编 号 ：2023-055



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
                  尚未归属的限制性股票的公告
     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ，没
有 虚 假 记 载 、误 导 性 陈述 或 重 大遗 漏 。



       佛 山 市 金银 河 智能 装 备股 份 有限 公 司（ 以 下简 称“ 金银 河 ”或“公 司 ”）
于 2023 年 6 月 5 日召 开 第四 届 董事 会 第十 二 次会 议 和第 四 届监 事 会第 十
一 次 会 议， 审 议通 过 了《 关 于作 废 2022 年 限 制性 股 票激 励 计划 部 分已 授
予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票的 议 案》 。 现将 相 关事 项公 告 如下 ：
       一 、 本 次 激 励计 划 已 履行 的 相 关审 批 程 序
       1、2022 年 4 月 27 日 ，公 司 召开 第 四届 董 事会 第 二次 会议 ，审议 通 过
《 关 于 公司〈 2022 年限 制 性股 票 激励 计 划（草 案 ）〉及 其 摘要 的 议案 》《 关
于 公 司〈 2022 年 限 制性 股 票激 励 计划 实 施考 核 管理 办 法 〉的 议 案 》《关 于
提 请 公 司股 东 大会 授 权公 司 董事 会 办理 2022 年限 制 性股 票 激励 计 划相 关
事 宜 的 议案 》等 相关 议 案 。公 司 独立 董 事对 相 关事 项 发表 了 同意 的 独立 意
见。
       同 日 ，公 司召 开 第四 届 监事 会 第二 次会 议 ，审议 通 过《关 于 公司〈 2022
年 限 制 性股 票 激励 计 划（ 草案 ）〉及 其 摘要 的 议案 》《 关 于公 司〈2022 年
限 制 性 股票 激 励计 划 实施 考 核管 理 办法 〉的 议 案》《 关 于核 查 公司 〈2022
年 限 制 性股 票 激励 计 划（ 草案 ）中 激 励对 象 人员 名 单〉 的议 案》 。 公司 监
事 会 对 本 激 励 计 划 的 有 关事 项 进行 核 实并 出 具了 意见 。
       2、2022 年 4 月 29 日 至 2022 年 5 月 10 日，公 司通 过 现场 公 告展 示 的
方 式 在 内部 对 本激 励 计划 拟 首次 授 予激 励 对象 的姓 名 和职 务 进行 了 公示 ，
公 示 期 已 满 10 天 。在 公 示期 内 ，公 司 监事 会 未收 到 任何 对 本激 励 计划 激
励 对 象 名单 提 出的 异 议。 2022 年 5 月 20 日 ， 公司 在 巨潮 资 讯网 上 披露 了
《 监 事 会关 于 公 司 2022 年限 制 性股 票 激励 计 划首 次 授予 激 励对 象 名单 的
审核及公示情况说明》。
       3、 2022 年 5 月 25 日 ， 公司 召 开 2021 年年 度 股东 大 会审 议 通过 《 关
于 公 司〈2022 年 限制 性 股票 激 励计 划（ 草 案）〉及其 摘要 的 议案 》《关 于
公 司〈 2022 年限 制 性股 票 激励 计 划实 施 考核 管 理办 法 〉的议 案 》《 关于 提
请 公 司 股东 大 会授 权 董事 会 办理 2022 年限 制 性股 票 激励 计 划相 关 事宜 的
议 案 》 。同 日 ，公 司 在巨 潮 资讯 网 上披 露 了《 关 于 2022 年 限制 性 股票 激
励 计 划 内 幕 信 息 知 情 人 及激 励 对象 买 卖公 司 股票 情况 的 自查 报 告》 。
       4、2022 年 5 月 25 日，公 司召 开 第四 届 董事 会 第三 次 会议 和 第四 届 监
事 会 第 三次 会 议审 议 通过《 关于 向 激励 对 象首 次授 予 限制 性 股票 的 议案 》。
公 司 独 立董 事 对相 关 事项 发 表了 同 意的 独 立意 见， 公 司监 事 会 对 2022 年
限 制性股 票激励 计划首 次授予 激励对 象名单 进行 了核实 并发表 了核查 意
见。
       5、2023 年 5 月 16 日，公 司召 开 第四 届 董事 会 第十 一 次会 议 和第 四 届
监 事 会 第十 次 会议 ， 审议 通 过了 《 关于 调 整公 司 2022 年 限 制性 股 票激 励
计 划 授 予价 格 的议 案 》《 关 于向 激 励对 象 授予 预留 限 制性 股 票的 议 案》 ，
同 意 对 本次 激 励计 划 的授 予 价格 由 38.10 元/股调 整 为 38.06 元 /股 ，并确 定
以 2023 年 5 月 16 日 为 预 留 授予 日，向 符合 授 予条 件 的 2 名 激励 对 象授 予
共 计 6.00 万 股限 制 性股 票。公 司独 立 董事 对此 发 表了 同 意的 独 立意 见，公
司 监 事 会 对 预 留 授 予 名 单进 行 了审 核 并出 具 了核 查意 见 。
       6、 2023 年 6 月 5 日， 公 司召 开 第四 届 董事 会 第十 二 次会 议 和第 四 届
监 事 会 第十 一 次会 议 ，审 议 通过 了 《关 于 2022 年限 制性 股 票激 励 计划 首
次 授 予 部分 第 一个 归 属期 归 属条 件 成就 的 议案 》《 关 于作 废 2022 年限 制
性 股 票 激励 计 划部 分 已授 予 尚未 归 属的 限 制性 股票 的 议案 》。公 司 独立 董
事 对 相 关议 案 发表 了 同意 的 独立 意 见，监事 会 对首 次 授予 部 分第 一 个归 属
期 归 属名 单 进 行 核 实 并 发表 核 查意 见 。
       二 、 本 次 对 作废 限 制 性股 票 的 具体 情 况
       根 据《 上市 公 司股 权 激励 管 理办 法 》（以 下 简称《 管理 办 法 》）、《 公
司 2022 年 限制 性 股票 激 励计 划 （草 案 ）》 （ 以下 简 称《 激 励计 划 》） 等
相关规定：
     1、鉴 于首 次授 予 激励 对 象 中 4 名激 励 对象 因 个人 原 因已 离 职、1 名 激
励 对 象 不符 合《 上 市公 司 股权 激 励管 理 办法 》的 相 关规 定， 根 据公 司《 激
励 计 划》 的 相关 规 定，上 述 人员 已 不具 备 激励 对 象资 格， 需 作废 其 已获 授
但 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票合 计 2.10 万 股 。
     2、 首 次授 予 的 93 名激 励 对 象 2022 年个 人 绩效 考 核结 果 ： 93 名 激 励
对 象 2022 年 绩效 考 核结 果 为 A（优 秀 ）/B（ 良好 ） ，个 人 层面 归 属比 例
100%；
     综 上 所 述， 本 次合 计 作 废 2.10 万 股已 授 予但 尚 未归 属 的限 制 性股 票 。
首 次 授 予 制 性 股 票 激 励 对象 的 人数 由 98 人 调整 为 93 人 。
     根 据 公 司 2021 年 年度 股 东大 会 对董 事 会的 授 权， 本 次作 废 部分 已 授
予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票事 项 无需 提 交股 东 大会 审议 。
     三 、 本 次 作 废部 分 限 制性 股 票 对公 司 的 影响
     公 司本 次作废 处理 部分限 制性股 票不 会对公 司的 财务状 况和 经营 成
果 产 生 实质 性 影响 ，不 会影 响 公司 核 心团 队 的稳 定 性 ，不 会 影响 公 司股 权
激 励 计 划继 续 实施 ，也 不会 影 响公 司 管理 层 和核 心 骨干 的 勤勉 尽 职 。公 司
管 理 团 队 将 继 续 认 真 履 行工 作 职责 ， 尽力 为 全体 股东 创 造价 值 回报 。
     四 、 独 立 董 事独 立 意 见
     经 核 查 ，我 们 认为 ： 公司 本 次作 废 2022 年 限 制性 股 票激 励 计划 部 分
已 授 予 尚未 归 属的 限 制性 股 票符 合 相关 法 律、法规 及 规范 性 文件 以 及公 司
《 激 励 计划 》的 相 关规 定， 事项 审 议和 表 决履 行 了必 要 的程 序， 不 存在 损
害 公 司 及全 体 股东 特 别是 中 小股 东 利益 的 情形 。综 上 ，公 司 全体 独 立董 事
一 致 同 意公 司 作废 本 激励 计 划部 分 已授 予 尚未 归属 的 限制 性 股票 共 计 2.10
万股。
     五 、 监 事 会 意见
     经 审 核 ，监 事 会认 为 ：根 据 《管 理 办法 》 《激 励计 划 》等 相 关规 定 ，
本 次 作 废 2022 年 限制 性 股票 激 励计 划 部分 已 获授 尚 未归 属 的限 制 性股 票
的 事项程 序合法 合规， 不存在 损害公 司及股 东特 别是中 小股东 利益的 情
形 。监 事会 同 意对 已 获授 但 尚未 归 属的 限 制性 股票 合 计 2.10 万股 按 作废 处
理。
       六 、 法 律 意 见书 的 结 论意 见
       （ 一 ）截 至本 法 律意 见 出具 之 日 ，公 司 就本 次 激励 计 划第 一 个归 属 期
归 属条件 成就暨 部分限 制性股 票作废 事项已 经取 得了现 阶段必 要的批 准
和授权。
       （ 二 ）公 司 本激 励 计划 首 次授 予 部分 限 制性 股 票已 进 入第 一 个归 属 期
且 归 属 条件 已 成就 ，本 次 归属 符 合《 管理 办 法》 等有 关 法律 、法 规 、规 范
性 文 件 及 《 激 励 计 划 》 的规 定 。
       （ 三 ）公 司 作废 本 激励 计 划部 分 已授 予 尚未 归 属的 限 制性 股 票事 项 符
合 《 管 理办 法 》等 有 关法 律 、法 规 、规 范 性文 件及 《 激励 计 划》 的 规定 。
       七 、 备查文件
       1、 公 司 第 四 届 董 事 会 第十 二 次会 议 决议 ；
       2、 公 司 第 四 届 监 事 会 第十 一 次会 议 决议 ；
       3、公 司独 立 董事 对 第四 届 董事 会 第十 二 次会 议相 关 事项 的 独立 意 见 ；
       4、 《 德 恒 上 海 律 师 事 务 所关 于 佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司
2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 一 个 归 属 期 归 属 条 件 成 就 暨
部 分 限 制 性 股 票 作 废 事 项的 法 律意 见》。


       特此公告。




                                      佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 董事 会
                                                                  二 ○ 二 三 年 六 月 六日