证 券 代 码 ：300619              证 券 简 称 ：金银 河              公 告 编 号 ：2023-052



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没
有 虚 假 记 载 、误 导 性 陈述 或 重 大遗 漏 。



      佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 公 司”） 第 四 届 董
事 会 第 十二 次 会议 于 2023 年 6 月 5 日下 午 14:00 在公 司会 议 室以 现 场投 票
结 合 通 讯表 决 方式 召 开。 会 议通 知 已于 2023 年 6 月 1 日 以 电话 、 电子 邮
件 等 方 式送 达 全体 董 事， 本 次会 议 应出 席 董 事 7 名 ， 实际 出 席董 事 7 名 ，
其 中 董 事黄 少 清、 张冠 炜、 黎 明、独立 董 事李 昌 振、 黄 延禄 、曹 永 军以 通
讯 表 决 方式 参 加本 次 会议 ，公 司监 事 及高 级 管理 人 员列 席 了本 次 会议 ，会
议 由 董 事长 张 启发 先 生主 持， 符 合《 公司 法》 和 公司 章 程的 有 关规 定， 会
议 审 议 了 会 议 通 知 所 列 明的 事 项， 并 通过 如 下决 议：
      一 、 审 议 通过 了 《 关于 2022 年 限 制 性 股票 激 励 计划 首 次授 予 部 分第
一 个 归 属 期 归属 条 件 成就 的 议 案》
      根 据 《 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 》（ 以 下 简 称 《 管 理 办 法 》）《 佛 山
市 金 银 河智 能 装备 股 份有 限 公 司 2022 年 限制 性 股票 激 励计 划（草 案 ）》（ 以
下 简 称 《激 励 计划 》）《佛 山 市金 银 河智 能 装备 股份 有 限公 司 2022 年限 制
性 股 票 激励 计 划实 施 考核 管 理办 法 》等 相 关规 定， 及 公 司 2021 年 年度 股
东 大 会 的授 权 ，董 事 会认 为 公司 2022 年限 制 性股 票 激励 计 划首 次 授予 限
制 性 股 票的 第 一个 归 属期 归 属条 件 已经 成 就，本次 可 归属 的 第二 类 限制 性
股 票 数 量 为 39.96 万 股，同 意公 司 为符 合 条件 的 93 名 激励 对 象办 理 归属 相
关事宜。
      独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了同 意 的独 立 意见 。
      具 体 内 容详 见 公司 在 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）上 披 露 的《 关
于 2022 年 限制 性 股票 激 励计 划 首次 授 予部 分 第一 个 归属 期 归属 条 件成 就
的 公 告 》。
       表 决 结 果 ：3 票 同 意 、0 票 弃 权、 0 票 反 对。
       由 于 董 事公 司 董事 张 启发 、 黄少 清 、张 冠 炜、 黎明 为 公 司 2022 年 限
制 性 股 票 激 励 计 划 的 激 励对 象 ，因 此 对本 议 案回 避表 决 。
       二 、 审 议 通过 了 《 关于 作 废 2022 年 限 制 性 股 票 激励 计 划部 分 已 授予
尚 未 归 属 的 限制 性 股 票的 议 案 》
       鉴 于 首 次授 予 部分 激 励对 象 中 4 人 因 离职 以 及 1 人 因 个人 原 因已 不 符
合 激 励 条件 ，已 不符 合 激励 条 件 ，需 作 废其 已 获授 但 尚未 归 属的 限 制性 股
票 合 计 2.10 万股 ； 根据 《 管理 办 法》《 激励 计 划》 等 相关 规 定， 前 述激 励
对 象 已 获 授 但 尚未 归 属 的合 计 2.10 万 股 限 制性 股 票 不得 归 属 并 按作 废 处
理。
       根 据 公 司 2021 年 年度 股 东大 会 对董 事 会的 授 权， 本 次作 废 部分 已 授
予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票事 项 无需 提 交股 东 大会 审议 。
       独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了同 意 的独 立 意见 。
       具 体 内 容详 见 公司 在 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）上 披 露 的《 关
于 作 废 2022 年 限 制性 股 票激 励 计划 部 分已 授 予尚 未 归属 的 限制 性 股票 的
公 告 》。
       表 决 结 果 ：3 票 同 意 、0 票 弃 权、 0 票 反 对。
       由 于 董 事公 司 董事 张 启发 、 黄少 清 、张 冠 炜、 黎明 为 公 司 2022 年 限
制 性 股 票 激 励 计 划 的 激 励对 象 ，因 此 对本 议 案回 避表 决 。


       特此公告。




                                     佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 董事 会
                                                                二○二三年六月五日