证 券 代 码 ：300619             证 券 简 称 ：金银 河               公 告 编 号 ：2023-053



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第四届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没
有 虚 假 记 载 、误 导 性 陈述 或 重 大遗 漏 。



      佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 第 四 届 监
事 会 第 十一 次 会议 于 2023 年 6 月 5 日 下 午 16:30 以 现 场投 票 方式 在 公司 会
议 室 召 开。 会 议通 知 于 2023 年 6 月 1 日以 电 话、 电 子邮 件 等方 式 送达 全
体 监 事， 本 次会 议 应出 席 监 事 3 名 ，实 际 出席 监 事 3 名。全 体监 事 知悉 本
次 会 议 的审 议 事项 ， 并充 分 表达 意 见。 会 议由 监事 会 主席 程 强先 生 主持 ，
公 司 董 事会 秘 书何 伟 谦先 生 列席 了 本次 会 议， 符合 《公 司 法》 和《 公司 章
程 》 的 有关 规 定， 会 议审 议 了会 议 通知 所 列明 的事 项 ，并 通 过如 下 决议 ：
      一 、 审议 通过 了 《 关于 2022 年 限 制 性 股票 激 励 计划 首 次授 予 部 分第
一 个 归 属 期 归属 条 件 成就 的 议 案》
      公 司 监 事会 认 为： 公 司 2022 年 限制 性 股票 激 励计 划 首次 授 予部 分 第
一 个 归 属期 的 归属 条 件已 经 成就 ，本 次归 属 符合《 上 市公 司 股权 激 励管 理
办 法 》 以 下简 称《 管 理办 法 》）、 佛 山 市金 银 河智 能 装备 股 份有 限 公 司 2022
年 限 制 性股 票 激励 计 划（ 草案 ）》（ 以 下简 称《 激 励计 划 》）《 佛山 市 金银 河
智 能 装 备股 份 有限 公 司 2022 年 限制 性 股票 激 励计 划 实施 考 核管 理 办法 》
等 相 关 规定 ，激 励 对象 的 归属 资格 合 法、 有效 。同 意 本次 激 励计 划 首次 授
予 部 分 第一 个 归属 期 归属 名 单并 出 具相 应 核查 意见 ，同意 公 司为 满 足条 件
的 激 励 对 象 办 理 限 制 性 股票 第 一个 归 属期 归 属相 关事 宜 。
      具 体 内 容详 见 公司 在 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.c n）上 披 露 的 公 司
《 关 于 2022 年 限 制性 股 票激 励 计划 首 次授 予 部分 第 一个 归 属期 归 属条 件
成就的公告》
     表 决 结 果 ：3 票 同 意、 0 票 弃 权、 0 票 反 对。
     二 、 审 议 通过 了 《 关于 作 废 2022 年 限 制 性 股 票 激励 计 划部 分 已 授予
尚 未 归 属 的 限制 性 股 票的 议 案 》
     公 司 监 事会 认 为： 根据 《管 理 办法 》、《 激 励计 划 》等 相 关规 定， 本 次
作 废 2022 年限 制 性股 票 激励 计 划部 分 已获 授 尚未 归 属的 限 制性 股 票的 事
项 程 序 合法 合 规 ，不 存 在损 害 公司 及 股东 特 别是 中 小股 东 利益 的 情形 。监
事 会 同 意 对 已 获 授 但 尚 未归 属 的限 制 性股 票 合计 2.10 万 股按 作 废处 理 。
     具 体 内 容详 见 公司 在 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.c n）上 披 露 的 公 司
《 关 于 作 废 2022 年限 制 性股 票 激励 计 划部 分 已授 予 尚未 归 属的 限 制性 股
票 的 公 告 》。
     表 决 结 果 ：3 票 同 意 、0 票 弃 权、 0 票 反 对。


     特此公告。




                                   佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 监事 会
                                                              二○二三年六月五日