证 券 代 码 ：300619            证 券 简 称 ：金银 河            公 告 编 号 ：2023-066



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第四届董事会第十三次会议决议公告


     本 公 司 及董 事 会全 体 成员 保 证信 息 披露 的 内容 真实 、准 确 、完整 ，没 有
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或重 大 遗漏 。



     佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十三次会议于 2023 年 8 月 1 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达全体
董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠炜、黎明、
独立董事黄延禄、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程
的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：



     一、审议通过了《关于〈2023 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

     详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半

年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



      特此公告。


                                    佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 董事 会
                                                               二 ○二三 年八 月二 日