证 券 代 码 ：300619             证 券 简 称 ：金银 河              公 告 编 号 ：2023-067



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告


     本 公 司 及 监事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没
有 虚 假 记 载 、误 导 性 陈述 或 重 大遗 漏 。



      佛 山 市金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”） 第 四 届 监
事 会 第 十二 次 会议 于 2023 年 8 月 1 日 下 午 16:30 在公司会议室以现场投票结
合通讯表决方式召开。会 议 通知 于 2023 年 7 月 25 日 以 电话 、电子 邮 件等 方
式 送 达 全体 监 事， 本 次会 议 应出 席 监 事 3 名， 实际 出 席监 事 3 名 。 其中 ，
监 事 唐 鑫辉 以 通讯 表 决方 式 参加本 次会 议。全 体监 事 知悉 本 次会 议 的审 议
事 项 ，并 充 分表 达 意见。 会 议由 监 事会 主 席程 强 先生 主 持， 公司 董 事会 秘
书 何 伟 谦先 生 列席 了 本次 会 议， 符合 《公 司 法》 和《 公 司章 程》 的 有关 规
定 ， 会 议 审 议 了 会 议 通 知所 列 明的 事 项， 并 通过 如下 决 议：
      一 、 审议 通过 了 《 关于 〈2023 年 半 年 度 报告 〉 全文 及 其 摘要 的 议 案》
      公 司 监 事会 认 为：公司 对《2023 年 半年 度 报告 》及 其 摘要 的 编制 和 审
核 程 序 符合 法 律、 行 政法 规 和中 国 证监 会 的规 定， 报 告内 容 真实 、 准确 、
完 整 地 反映 了 公司 的 实际 情 况 ，不 存 在任 何 虚假 记 载 、误 导 性陈 述 或者 重
大遗漏。
      详 见 公 司同 日 在巨 潮 资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）披 露 的《 2023
年 半 年 度 报 告 》《 2023 年 半年 度 报告 摘 要》。
      表 决 结 果 ：3 票 同 意、 0 票 弃 权、 0 票 反 对。


      特此公告。
                                     佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 监事 会
                                                                  二 ○ 二 三 年 八 月二 日