证券代码：300619        证券简称：金银河         公告编号：2023-079



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
         第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十六次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式
送达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事
黎 明、独立董事 曹永军 、李昌振、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议 ，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，
符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事
项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》


    董事会审计委员会审议通过了该议案。详情请见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、备查文件
    1.公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2.公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议记录。


    特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                二○二三年十月二十四日