证券代码：300619           证券简称：金银河         公告编号：2023-080



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 16:30 以现场投票结合通讯表
决方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子
邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的
审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通
过决议如下：


       一、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》


       经审议，全体监事一致认为：公司对《2023 年第三季度报告》的编制

和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

       详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公

告。

       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。


特此公告。


                      佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                      二○二三年十月二十四日