证券代码：300625                 证券简称：三雄极光           公告编号：2023-039



                   广东三雄极光照明股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于

2023 年 5 月 1 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2023 年 5 月 4 日在公司总

部一楼会议室以通讯方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出

席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会

议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，

会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司非职工代表监事林卓君女士近日向公司申请辞去监事职务，为保障监事会

的正常运作，公司监事会同意补选谢丽华女士（简历见附件）为公司第五届监事会非职

工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。谢丽华

女士任职期间按照在公司所任职务领取薪酬，不再领取监事薪酬。

    详细情况请见公司于 2023 年 5 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于公司监事辞职及补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告

编号：2023-040）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。如该议案获得通过，谢丽华女士将与公司其他

监事共同组成公司第五届监事会。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。




                                    广东三雄极光照明股份有限公司监事会

                                              2023 年 5 月 4 日
附件：谢丽华女士简历
    谢丽华女士：中国国籍，汉族，1979 年出生，无境外永久居留权，大专学
历。2001 年 2 月至 2011 年 1 月任丽高实业集团有限公司总经理秘书，2011 年 9
月至 2021 年 4 月任广东三雄光电实业有限公司总经理助理，2021 年 5 月至 2022
年 11 月任广东三雄极光照明股份有限公司副总裁助理，2022 年 12 月至今任广
东三雄极光照明股份有限公司副总裁办公室资深专员。
    截至目前，谢丽华女士未持有公司股份。谢丽华女士与持有公司 5%以上股
份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢丽华女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的情形，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等相关规定。