证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2023-052

            德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2023 年 5 月 11 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

二十七次会议的通知，并于 2023 年 5 月 18 日向新任监事补发本次会

议通知，本次会议于 2023 年 5 月 18 日以现场会议的方式在福建省福

州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张弦主持，

公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    公司监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司

实际经营的需要，有利于降低汇率波动风险，符合公司发展的需求，

不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公

司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务。
    《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司刊登在中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十七次会议

决议。



    特此公告。



                               德艺文化创意集团股份有限公司

                                             监事会

                                        2023 年 5 月 18 日