证券代码：300640       证券简称：德艺文创   公告编号：2023-068

             德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出关于召开第四届监事会第

二十八次会议的通知，本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场会议的方

式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张

弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

    公司监事会同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行、兴业

银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支

行及光大银行股份有限公司福州分行合计申请不超过人民币 1.8 亿元

的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月。

    《关于公司向银行申请综合授信的公告》详见公司刊登在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。
    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

    （二）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供

关联担保的议案》

    为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的

问题，公司监事会同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司

向交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州分

行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公

司福州分行申请不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度提供连带责任

保证担保。

    《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公

告》详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对

票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决

议。

    特此公告。

                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                               监事会

                                           2023 年 8 月 23 日