证券代码：300640      证券简称：德艺文创    公告编号：2023-081


              德艺文化创意集团股份有限公司
          第四届董事会第三十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2023 年 9 月 20 日以电话方式向各位董事发出关于召开第

四届董事会第三十七次会议的通知，本次会议于 2023 年 9 月 26 日以

现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1

号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董

事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由吴体芳董

事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正

常生产经营的前提下，使用不超过 6,000 万元人民币暂时闲置募集资

金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、
低风险、稳健型的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12

个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内，

公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合

同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

    公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事意见的具体内

容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会

议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。



                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                              董事会

                                         2023 年 9 月 26 日