证券代码：300640    证券简称：德艺文创     公告编号：2023-086


            德艺文化创意集团股份有限公司
        第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2023 年 10 月 18 日以电话方式向各位董事发出关于召开第

四届董事会第三十八次会议的通知，本次会议于 2023 年 10 月 24 日

以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业

路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 3 名。本次会议由吴体

芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、

召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    公司董事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制符合法律、

法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深

圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司刊登在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议

决议。



    特此公告。

                                德艺文化创意集团股份有限公司

                                            董事会

                                      2023 年 10 月 24 日