证券代码：300640       证券简称：德艺文创    公告编号：2023-094

              德艺文化创意集团股份有限公司
             关于修订公司部分治理制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

12 月 15 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于

修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的

有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关

治理制度进行了梳理，并结合公司自身实际情况，决定对相关治理制

度作出修订。
                                                       是否提交股
序号                  制度名称                类型
                                                       东大会审议
 1                 董事会议事规则             修订         是

 2               独立董事工作制度             修订         是

 3                  关联交易制度              修订         是

 4                  承诺管理制度              修订         是

 5            董事会审计委员会工作细则        修订         否

 6            董事会提名委员会工作细则        修订         否

                                    1
 7       董事会薪酬与考核委员会工作细则          修订         否

 8           独立董事年报工作制度                修订         否

 9            董事会秘书工作细则                 修订         否

     上述治理制度已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。

其中，第 1-4 项治理制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会

审议。

     上述治理制度的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。




     特此公告。



                                       德艺文化创意集团股份有限公司

                                                   董事会

                                            2023 年 12 月 19 日




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