关于上海透景生命科技股份有限公司
2022 年度股东大会
法 律 意 见 书
致：上海透景生命科技股份有限公司
上海市光大律师事务所接受上海透景生命科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派潘轶、程安卿律师（以下简称“本律
师”）就公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范性
文件”）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的规定，出具法律意见书。
为出具法律意见书，本律师审查了公司提供的有关召集、召开本
次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。
在法律意见书中，本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实
及对该事实的了解，对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律
意见,并依法对法律意见书承担责任。
本律师同意，公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文
件,随同本次股东大会决议一并公告。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，严格履行法定职责，在对本次股东大会有关文件和有关事实进行
核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于本次股东大会会议召开
20 日前，在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网和深圳证券
交易所网站以公告方式通知各股东。公告载明了会议召开形式、召开
日期（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点
和会议审议事项，明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有
权出席股东大会股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。
本次股东大会现场会议按公告通知的内容，于 2023 年 5 月 12 日
下午在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议室如期召开。本次股东
大会由公司董事长姚见儿先生主持，经全体与会人员的共同努力，顺
利完成全部议程。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
出席本次股东大会会议的股东及股东代表（包括代理人）共 14
人，代表股份 47,805,783 股，占公司有表决股份总数的 29.0822%。
公司董事、监事和董事会秘书出席现场会议，高级管理人员列席
现场会议。
经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现
场出席本次股东大会的股东以书面记名投票方式，对议案进行了表
决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统，对议案进行了表决。本次股东大会的议案均对中小投资者单独
计票。
本次股东大会现场表决结果按《公司章程》及公告规定的程序由
本律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大
会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投
票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 47,800,913 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9898%；反对 4,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,011,413 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.8385%；反对 4,870 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 47,800,913 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9898%；反对 4,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,011,413 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.8385%；反对 4,870 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 47,800,913 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9898%；反对 4,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,011,413 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.8385%；反对 4,870 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 47,800,913 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9898%；反对 4,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,011,413 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.8385%；反对 4,870 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（五）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的议案》
表决结果：同意 47,795,713 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9789%；反对 4,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0109%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,006,213 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.6661%；反对 4,870 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1615%；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1724%。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 47,800,913 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9898%；反对 270 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；
弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0096%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,011,413 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.8385%；反对 270 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0090%；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1525%。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 47,800,913 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9898%；反对 4,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,011,413 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.8385%；反对 4,870 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 47,800,913 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9898%；反对 4,870 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,011,413 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.8385%；反对 4,870 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.1615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
经验证，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，上海透景生命科技股份有限公司本次股
东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决
程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
本页无正文，为上海市光大律师事务所《关于上海透景生命科技股份
有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书》盖章、签字页。
上海市光大律师事务所
主 任： 经办律师：
_________________ _________________
徐 军 潘 轶
_________________
程 安 卿
2023 年 5 月 12 日
