证券代码：300649          证券简称：杭州园林      公告编号：2023-023



                       杭州园林设计院股份有限公司
                  第五届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



        一、 董事会会议召开情况
        杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
 议于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年 8 月
 29 日上午 9:30 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕明
 华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司
 全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事
 内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
        二、 董事会会议审议情况
        会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
 案：
        审议通过了关于《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案
        经审议，董事会认为：《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的内容真实、
 准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
 监会的规定。该议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了审核意见。
        公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告
 摘要》（公告编号：2023-023）。
        表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
        三、备查文件


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1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司 2023 年半年度报告及其摘要。
特此公告。



                                      杭州园林设计院股份有限公司
                                                董事会
                                            2023 年 8 月 29 日




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