证券代码：300651           证券简称：金陵体育      公告编号：2023-036
  债券代码：123093           债券简称：金陵转债

                     江苏金陵体育器材股份有限公司

                 第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 6 月 6 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第七次会

议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电话方

式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会

主席顾京先生主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的

议案》

    监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公

司及子公司使用不超过 5,000.00 万元人民币（含）的闲置自有资金进行证券投

资，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司及子公

司使用闲置自有资金不超过 5,000.00 万元（含）进行证券投资，该额度在董事

会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行

再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。具体内容详

见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用部分闲
置自有资金进行证券投资的公告》。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    该项议案无需提交股东大会审议。

    2.审议通过了《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 修

订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等相关法律法规及《公司章程》相关条款，结合公司实际经营需要，为

规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟制定《证券投资管理制度》。具体

内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份

有限公司证券投资管理制度》。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    该项议案无需提交股东大会审议。

    3.审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司

2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    该项议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

   1.《江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

   特此公告。
                                     江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
                                              2023 年 6 月 7 日