证券代码：300651         证券简称：金陵体育         公告编号：2023-043
  债券代码：123093         债券简称：金陵转债


                      江苏金陵体育器材股份有限公司
                     第七届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

        2023 年 8 月 28 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十次

  会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件

  和电话方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事

  和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会议

  的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规

  定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况
      1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》
      经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2023
  年半年度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》
  的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
  反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或重大遗漏。
      具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
  审议通过。
      2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
  告>的议案》；
      公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。


三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。
2.独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


  特此公告。


                                        江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2023年8月29日