证券代码：300651           证券简称：金陵体育         公告编号：2023-050

  债券代码：123093           债券简称：金陵转债




                       江苏金陵体育器材股份有限公司

                     第七届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




  一、董事会会议召开情况

      2023 年 9 月 25 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十一次

  会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮

  件和电话方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司

  监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会

  会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有

  关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

      1.审议通过《关于转让参股子公司股权的议案》；

      公司将持有的金陵乐彩科技有限公司 30%的股权转让给北京富荣高科技有

  限公司转让价格，转让价格为人民币 2,750.00 万元(大写：贰仟柒佰伍拾万元）。

  本次交易完成后公司将不再持有金陵乐彩股权。本次交易不构成关联交易，也不

  构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

      上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议
案审议通过，根据公司章程的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提

交股东大会审议。




三、备查文件

   1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议

   2.独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。




                                      江苏金陵体育器材股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023年9月26日