证券代码：300651             证券简称：金陵体育    公告编号：2023-056
  债券代码：123093             债券简称：金陵转债

                     江苏金陵体育器材股份有限公司

                 第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 10 月 16 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十次

会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电话

方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事

会主席顾京先生主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公

司章程》的有关规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    公司监事会经审议后认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前

提下，公司及子公司使用余额不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行委托理

财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，

进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 因

此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行

委托理财。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使

用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

    该项议案需提交股东大会审议。

    2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上

市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规

及《公司章程》的最新规定，对公司章程中相关条款进行修订，本次《公司章程》

修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见刊载在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程（2023

年 10 月修订）》。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    该项议案需提交股东大会审议。

    3.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    为进一步完善公司的治理结构，强化对独立董事的工作要求，保护中小股东

及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关

规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。具体内容详见刊载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2023 年 10 月修订）》全文。

    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

    该项议案需提交股东大会审议。



    三、备查文件

   1.《江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》
特此公告。


             江苏金陵体育器材股份有限公司
                     监事会
                 2023 年 10 月 17 日