证券代码：300651          证券简称：金陵体育          公告编号：2023-062
  债券代码：123093           债券简称：金陵转债


                       江苏金陵体育器材股份有限公司
                      第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



  一、监事会会议召开情况

      2023 年 10 月 23 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十一

  次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以

  邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司

  监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。

      本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公

  司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况
      1.审议通过《关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第三季度报
  告>的议案》；
      经审核，监事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2023
  年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
  实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。
      具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
  审议通过。
      上述议案，不需提交股东大会审议。
      2.审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
      经审议，监事会同意公司使用自有资金对外投资，与南通市动蚁体育文化发
展有限公司投资成立控股子公司苏州金陵体育发展有限公司（暂定，以审批和登
记机关登记的为准），苏州金陵体育发展有限公司投资总额为人民币伍佰万元整
（500.00 万元），公司以货币形式出资人民币 325.00 万元，占注册资本的 65%，
南通市动蚁体育文化发展有限公司以货币形式出资人民币 175.00 万元，占注册
资本的 35%。
    根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，
无须提请公司股东大会审议。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。


三、备查文件
   1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                        江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                    监事会
                                                2023年10月24日