证券代码：300651           证券简称：金陵体育         公告编号：2023-061
  债券代码：123093           债券简称：金陵转债


                      江苏金陵体育器材股份有限公司
                     第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况

      2023 年 10 月 23 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十三次

  会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以邮

  件和电话方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监

  事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会

  议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关

  规定，合法有效。



  二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第三季度报告>
  的议案》
      经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2023
  年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
  实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。
      具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
  审议通过，不需提交股东大会审议。
      2.审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
      经审议，董事会同意公司使用自有资金对外投资，与南通市动蚁体育文化发
展有限公司投资成立控股子公司苏州金陵体育发展有限公司（暂定，以审批和登
记机关登记的为准），苏州金陵体育发展有限公司投资总额为人民币伍佰万元整
（500.00 万元），公司以货币形式出资人民币 325.00 万元，占注册资本的 65%，
南通市动蚁体育文化发展有限公司以货币形式出资人民币 175.00 万元，占注册
资本的 35%。
    根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，
无须提请公司股东大会审议。
    上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。



三、备查文件
   1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议


     特此公告。


                                        江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                    董事会
                                                2023年10月24日