证券代码：300654          证券简称：世纪天鸿         公告编号：2023-036



                   世纪天鸿教育科技股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事 会 第二 十次
会议于2023年6月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年
6月5日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实 际出席会
议监事3人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的
议案》

    经审议，监事会认为：公司对2022年限制性股票激励计划授予价 格和 授予
数量的调整符合公司《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股 票激
励计划（草案）》等相关规定。因此，监事会同意2022年限制性股票激励 计划
授予价格由3.985元/股调整为2.297元/股，限制性股票授予数量由555.30万股调
整为944.01万股。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于 调 整
2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于3名激励
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对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授尚未归属的全部 限制
性股票25.33万股不得归属并作废失效。公司本次作废部分限制性股票符合 有关
规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废前述 部分
限制性股票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于 作 废
2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件
的议案》

   经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年
限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022年限制性股票激励计划 实施 考核
管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票的
第一个归属期符合归属条件，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监 事会
同意按规定为符合条件的139名激励对象办理367.4720万股限制性股票归属 相关
事宜。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于2022年
限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    第三届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。




                                         世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
                                                              2023年6月9日




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