证券代码：300654             证券简称：世纪天鸿        公告编号：2023-051

                   世纪天鸿教育科技股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三

次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
    为保障公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意修订《独
立董事工作制度》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事工作制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会
由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第三届董事会审
查，本届董事会同意提名任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通
过之日起计算。

    4.1 提名任志鸿先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.2 提名任伦先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.3 提名张学军先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.4 提名张立杰先生为第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。在公司股
东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责，直至新一
届董事会选举产生。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司第四届董事会非独立董事候
选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会换届选举的公告》。
    5、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章

程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会
由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第三届董事会审
查，本届董事会同意提名赵琳女士、潘石坚先生、孙晓翠女士为公司第四届董事会
独立董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    5.1 提名赵琳女士为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5.2 提名潘石坚先生为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.3 提名孙晓翠女士为第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，独立董事
候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司第四届董事会独立董事候选
人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监

事会换届选举的公告》。
    6、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                         世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 28 日