证券代码：300662           证券简称：科锐国际            公告编号：2023-040


                   北京科锐国际人力资源股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    会议召开方式：公司董事会分别于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 4 月 28 日以
公告方式向全体股东发出召开 2022 年年度股东大会的会议通知及补充通知。本次
会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30。
    网络投票时间：
    ①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2023 年 5
月 23 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023
年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际
中心 5F）
    会议召集人：公司董事会。
    会议主持人：董事长高勇先生。
    二、股东出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 70,800,764 股，占上市公司总股
份的 35.9748％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 66,521,102 股，占
上市公司总股份的 33.8003％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,279,662
股，占上市公司总股份的 2.1746％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 10,938,224 股，占上市公司
总股份的 5.5579％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 6,658,562
股，占上市公司总股份的 3.3833％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份
4,279,662 股，占上市公司总股份的 2.1746％。
    公司董事 7 名；监事 3 名；高级管理人员 5 名以现场方式出席了本次会议。
北京国枫律师事务所律师许桓铭、黄科豪出席本次股东大会进行见证并出具法律
意见书。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定。


    三、议案审议表决情况

   1.00 《关于公司＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   2.00 《关于公司＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   3.00 《关于公司＜2022 年度财务决算报告＞的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   4.00 《关于公司＜2023 年度财务预算报告＞的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   5.00 《关于公司＜2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   6.00 《关于公司＜2022 年年度报告全文及其摘要＞的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   7.00 《关于公司＜2022 年年度利润分配预案＞的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   8.00 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   9.00 《关于公司 2023 年度监事薪酬和津贴的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   11.00 《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及借款事
项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》
   总表决情况：
   同意 70,569,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6729％；反对
231,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3271％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,706,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8825％；反对
231,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1175％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   12.00 《关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


   13.00 《关于购买控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
   总表决情况：
   同意 70,800,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,938,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所委派见证律师许桓铭、黄科豪出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程
序和表决结果均合法有效。


    五、备查文件
    1. 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2. 《北京国枫律师事务所关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2022 年
年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
                                             2023 年 5 月 23 日