证券代码：300662           证券简称：科锐国际        公告编号：2023-054



                 北京科锐国际人力资源股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 13 日向全体监事发出会议通知，
会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，由监事会
主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法

规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的
程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    2.审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
    同意本次募投项目的延期事项。本次对募投项目的延期是根据公司中长期发

展规划和募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，
不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

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    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司监事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，认为本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资
金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。监事会认为：公司使用不
超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指
引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，决策程序合法、
有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效
率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超
过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。


    三、备查文件

    1、第三届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                               北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会
                                          2023 年 10 月 27 日




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