证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2023-042
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销部分限
制性股票涉及人数为 1 人，回购注销的限制性股票数量为 3,510 股，占回购前公司总股
本的 0.0012%，回购价格为 4.44 元/股，回购金额为人民币 15,584.40 元。
2、本次回购注销部分限制性股票已于 2023 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 293,156,493 股变更为 293,152,983 股，注
册资本由人民币 293,156,493 元变更为人民币 293,152,983 元。
一、股权激励计划简述及实施情况
1、2019 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就 2019 年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在
损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实
公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划
的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2019 年 2 月 25 日至 2019 年 3 月 6 日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓
名和职务通过公司内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2019 年 3 月 7 日，公司监事会披露了《监事会关于 2019
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
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3、2019 年 3 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批
准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并
办理授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。同日，公司召开第二届董
事会第四次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2019 年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意
见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
监事会对授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
4、2019 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次
会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权
益数量的议案》，鉴于陈春林、鲜鹏、谢义赟 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公
司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 1.5 万股。根据公司 2019 年第一次临时
股东大会的授权，董事会同意对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。调
整后，本激励计划授予的激励对象由 123 名变更为 120 名，授予的限制性股票总数由
200 万股变更为 198.5 万股。公司独立董事就相关议案发表了独立意见，一致同意公司
调整本激励计划激励对象名单及授予权益数量。
5、2019 年 5 月 13 日，公司发布了《关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完
成的公告》，限制性股票的上市日期为 2019 年 5 月 14 日。
6、2020 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九
次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、
《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于 2019 年限制性股票激励计划第一
期解除限售条件成就的议案》等相关议案。根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定、公司 2019 年第一次临时股东大
会的授权及已实施完毕的 2018 年年度权益分派方案，董事会对本激励计划限制性股票
的回购价格进行调整，对因部分激励对象离职而不再具备激励资格情形所涉共计 2 万股
限制性股票予以回购注销，并在第一个限售期届满后对满足条件的第一期所涉限制性股
票办理解除限售相关事宜。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表了
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一致同意的独立意见。本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2020 年 5 月 14 日。
7、2020 年 5 月 27 日，公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕：
以公司现有总股本 11,920 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。故根据公司《激励计划（草案）》
的相关规定和 2019 年第一次临时股东大会的授权，需回购注销的离职激励对象所涉限
制性股票数量应由 2 万股调整为 3 万股，该部分回购注销限制性股票事项已于 2020 年
8 月 3 日办理完成。
8、2021 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议
案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于调整 2019 年限制性股票激
励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》等相关议案。根据《激励计划（草
案）》的相关规定、公司 2019 年第一次临时股东大会的授权及已实施完毕的 2019 年年
度权益分派方案，董事会对本激励计划限制性股票的回购价格再次进行调整，对因部分
激励对象离职而不再具备激励资格情形所涉 4,500 股（经 2020 年度权益分派方案转增
后为 5,850 股）限制性股票予以回购注销，并在第二个限售期届满后对满足条件的第二
期所涉限制性股票办理解除限售相关事宜。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上
述议案均发表了一致同意的独立意见。本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2021
年 5 月 19 日。
9、2021 年 5 月 27 日，公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕：
以总股本 17,877 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币现金（含税）；同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。根据公司《激励计划（草案）》的相关规
定和 2019 年第一次临时股东大会的授权，需回购注销的离职激励对象所涉限制性股票
数量应由 4,500 股调整为 5,850 股，该部分回购注销限制性股票事项已于 2021 年 6 月
28 日办理完成。
10、2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次
会议，会议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》、
《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等相关议案。根
据《激励计划（草案）》的相关规定、公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事
会对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整，并在第三个限售期届满后对满足条件
的第三期所涉限制性股票办理解除限售相关事宜。公司监事会发表了核查意见，独立董
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事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。本次解除限售的限制性股票上市流通日为
2022 年 5 月 16 日。
11、2022 年 5 月 25 日，公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本实施完毕：
以总股本 244,297,078 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币（含税）；同时以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。根据公司《激励计划（草案）》的相关规定
和 2019 年第一次临时股东大会的授权，尚需回购注销的离职激励对象所涉限制性股票
数量应由 2,925 股调整为 3,510 股，回购价格调整为 4.44 元/股。
12、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，同意以 4.44
元/股，回购离职激励对象所涉限制性股票 3,510 股。公司监事会发表了核查意见，独
立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
13、2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》等相关议案，同意以 4.44 元/股，回购离职激励对象所涉
限制性股票 3,510 股。同日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告
编号：2023-041）。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、原因：
根据公司《激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，1 名激励对象王涛因离
职而不再具备激励对象资格，其持有 3,510 股不符合解除限售条件的限制性股票应由
公司回购注销。
2、数量：
上述情形所涉及应回购注销的限制性股票 3,510 股，占公司当前总股本的 0.0012%。
本次回购注销完成后，公司 2019 年限制性股票激励计划合计已授予但尚未解除限售的
限制性股票数量为 0 股。
3、价格：
鉴于公司 2018 年年度权益分派已于 2019 年 6 月 3 日实施完毕，2019 年年度权益
分派已于 2020 年 5 月 26 日实施完毕，2020 年年度权益分派已于 2021 年 5 月 27 日实
施完毕，2021 年年度权益分派已于 2022 年 5 月 25 日实施完毕，故董事会根据公司《激
励计划（草案）》的相关规定和 2019 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划限
制性股票的回购价格进行调整，调整后因激励对象离职的回购价格为 4.44 元/股。
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4、资金来源：
本次限制性股票回购的资金总额为 15,584.40 元，资金来源为公司自有资金。
三、验资及注销完成情况
1、验资情况
信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2023 年 5 月 29 日 出 具 了
XYZH/2023BJAG1B0223 号《验资报告》：经审验，截至 2023 年 5 月 22 日止，公司已回
购限制性股票激励计划部分激励股份 3,510 股，减少注册资本（股本）人民币 3,510 元
（大写叁仟伍佰壹拾元整），变更后的注册资本（股本）为人民币 293,152,983 元。
2、注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销
事宜已于 2023 年 6 月 6 日办理完成。
四、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 293,156,493 股变更为 293,152,983 股，公
司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型 增减
数量（股） 比例 （＋，－） 数量（股） 比例
有限售条件股份 115,749,192 39.48% -3,510 115,745,682 39.48%
无限售条件股份 177,407,301 60.52% 0 177,407,301 60.52%
股份总数 293,156,493 100.00% -3,510 293,152,983 100.00%
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，
公司股权分布仍具备上市条件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创
造价值。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日
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