广哈通信:第四届监事会第十七次会议决议公告2023-08-31
证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2023-038
广州广哈通信股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会
议通知已于 2023 年 8 月 29 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事,会议
于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人。会议由监事会主席陈炜女士主持,公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》、 监事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:
1、审议通过了《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于增补公司第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司监事会
2023 年 8 月 31 日