证券代码：300711      证券简称：广哈通信        公告编号：2023-038



                   广州广哈通信股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知已于 2023 年 8 月 29 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议
于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事会主席陈炜女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》、 监事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于增补公司第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                         广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                         2023 年 8 月 31 日