广哈通信:关于聘任公司副总经理的公告2023-09-21
证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2023-046
广州广哈通信股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 21 日召开
第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情
况,综合考虑陈炜女士个人工作履历,经总经理提名,董事会同意聘任陈炜女士
为公司副总经理(陈炜女士简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。
陈炜女士原任公司第四届监事会主席、监事,已向公司监事会提交书面辞职
报告辞去监事会主席、监事职务,于 2023 年 9 月 19 日辞去监事会主席、监事职
务正式生效。
经核查,在其离任期间,陈炜女士未买卖公司股票。
陈炜女士具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。
公司独立董事已对上述事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日公司于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2023 年 9 月 21 日
附件:
陈炜女士简历
陈炜,女,1974 年出生,中国国籍,研究生学历,是 CGMA 全球管理会计师
协会资深会员,国际会计师公会 AIA 全权会员。陈炜女士曾任波士胶芬得利(中
国)粘合剂有限公司财务经理,广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理,
北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理,广州海格通信集团股份有限公
司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监,广州无线电集团有限
公司财务会计部副部长、审计部副部长、审计部部长,广州广哈通信股份有限公
司监事会主席、监事;现任广电计量检测集团股份有限公司监事会主席、监事,
广电运通集团股份有限公司监事会主席、监事,广州海格通信集团股份有限公司
监事。
陈炜女士现任公司副总经理职务。
陈炜女士未直接或间接持有公司股份,未在持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人中担任职务,与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人
员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询,陈炜女士不是“失信被执行人”,符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。