证券代码：300711     证券简称：广哈通信           公告编号：2023-045




                 广州广哈通信股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议通知于 2023 年 9 月 20 日分别以电子邮件、电话的形式送达全体董事。会议
于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。会议由董事长程欧女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程》、 董事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了独
立意见（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》），董
事会形成决议如下：



    1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情
况，经总经理提名，聘任陈炜女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日
起至本届董事会届满。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
    公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于聘任公司副总经理的公告》。




    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       广州广哈通信股份有限公司董事会
                                                  2023 年 9 月 21 日