证券代码：300711       证券简称：广哈通信       公告编号：2023-047



                   广州广哈通信股份有限公司
            第四届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议通知已于 2023 年 9 月 21 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，会议
于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
   公司于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举刘飞华女士为公司第四
届监事会非职工代表监事，与张晓莉女士、刘小青先生共同组成公司第四届监事
会。
   为保证公司监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，监事会
选举张晓莉女士为公司第四届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过
之日至本届监事会任期届满。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。


    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。


                                        广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                       2023 年 9 月 22 日


    附件：
    张晓莉女士简历
    张晓莉，中国国籍，女，1981 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，曾
任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法
律事务部部长助理、法律事务部副部长。
    张晓莉女士现任广州无线电集团有限公司法律风控部部长、招标办公室主任，
广州海格通信集团股份有限公司监事会主席，广电运通集团股份有限公司、广电
计量检测集团股份有限公司、广州广电平云产业投资有限公司、广州广电广数数
据科技有限公司监事。
    张晓莉女士未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州无线电集团
有限公司中担任法律风控部部长职务外，与其他持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，张晓莉女士不是“失信被执行人”，符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。