证券代码：300711       证券简称：广哈通信        公告编号：2023-084



                  广州广哈通信股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临时
股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会
会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由监事张晓莉女士主持，公司董事会秘书张聚明先生列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州广
哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等有
关法律、法规、规范性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    公司于 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举了张晓莉
女士、陈荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举
的职工代表监事艾云飞先生共同组成公司第五届监事会。
    为保证公司监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，监事会
选举张晓莉女士为公司第五届监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过
之日至本届监事会任期届满。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第一次会议决议
    特此公告。


                                        广州广哈通信股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 21 日




附件：张晓莉女士简历
    张晓莉，女，中国国籍，出生于 1981 年 11 月，本科学历。曾任义乌市人民
检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长
助理、法律事务部副部长。现任广州广哈通信股份有限公司监事会主席，广州无
线电集团有限公司法律风控部部长、招标办公室主任，广州海格通信集团股份有
限公司监事会主席，广电运通集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公
司、广州广电平云产业投资有限公司监事，广州数据集团有限公司副总经理。
    张晓莉女士未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州无线电集团
有限公司中担任法律风控部部长、招标办公室主任职务外，与其他持股 5%以上
股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高
人民法院网站失信被执行人目录查询，张晓莉女士不是“失信被执行人”，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。