证券代码：300716             证券简称：泉为科技         公告编号：2023-087




                      广东泉为科技股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通
知于2023年6月8日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年6月12日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》
    公司董事会认为：公司出售控股子公司爱派客鞋业有限公司51%的股权事项是为了
优化公司产业结构和业务布局，整合优化资产结构和资源配置，聚焦主业，提高资产
使用效率，符合公司实际经营情况和特点，且有利于公司未来发展。本次交易事项的
决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正
的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成
影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟出售控股子公司股权的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案
的独立意见》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相
应修订，并提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理《公司章程》备案
等相关手续。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
    为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《公司法》《证券法》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章
程》的规定，并结合公司实际情况，对公司部分内部管理制度的内容进行修订，逐项
表决结果如下：
    3.1 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3.3 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3.4 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3.5 审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3.6 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
    本议案中的子议案3.1-3.5尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2023 年 6 月 28 日下午 15：00 在公司上海办公室会议室召开 2023 年第
五次临时股东大会。具体内容详见《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第七次会议决议》；
    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
    3、《公司章程》及《股东大会议事规则》等部分内部管理制度。

    特此公告。




                                                  广东泉为科技股份有限公司董事会

                                                           2023年6月13日