证券代码：300716          证券简称：泉为科技           公告编号：2023-088



                      广东泉为科技股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的
通知于 2023 年 6 月 8 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2023 年 6 月
12 日在公司会议室召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席王二桂女士主持，董事会秘
书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟出售控股子公司股权的议案》
    经审核，监事会认为公司出售控股子公司爱派客鞋业有限公司51%的股权事项
符合公司实际经营情况和特点，有利于公司未来发展。本次交易事项的决策程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原
则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于拟出售控股子公司股权的公告》。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《公司法》《证券法》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件和《公司
章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会
议事规则》及相关公告。

   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

   1、《第四届监事会第六次会议决议》；

   2、《监事会议事规则》。

   特此公告。




                                           广东泉为科技股份有限公司监事会

                                                    2023年6月13日