证券代码：300716         证券简称：泉为科技         公告编号：2023-120



                     广东泉为科技股份有限公司

  关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保暨关联交易概述
    根据公司经营情况及业务发展的资金需求，广东泉为科技股份有限公司（以下
简称“公司”）全资子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称“国立高分
子”）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称“国立运动器材”）拟分别向兴
业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行东莞分行”）申请授信人民币
4,000 万元，合计不超过人民币 8,000 万元，额度可在上述范围内调整使用，具体
授信金额以银行最终审批为准。
    公司为前述授信提供连带责任担保；公司将名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创
业园 5 路 8 号的房产、肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产、公司全资
子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称“肇庆汇展”）将名下位于肇庆市广
宁县五和镇华南再生资源产业园的房产及邵鉴棠、杨娜个人物业提供质押担保；国
立高分子、国立运动器材用应收账款提供质押担保，并由邵鉴棠和杨娜夫妻提供连
带责任担保。
    邵鉴棠、杨娜为广东国立科技控股有限公司（以下简称“国立控股”）实际控
制人，国立控股为公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称“泉为
绿能”）的一致行动人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
    公司于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的
议案》，关联董事褚一凡女士回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前
认可意见及明确同意的独立意见。关联人邵鉴棠和杨娜为本次授信提供担保不收取
任何费用，属于无偿担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本
次关联交易属于公司单方面获得利益的交易事项，可豁免提交股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需经过有关部门批准。
    二、关联人基本情况及关联关系说明
    1、关联方介绍
    （1）邵鉴棠：男，中国澳门籍，国立控股执行董事、经理，股东；
    （2）杨娜：女，中国澳门籍，国立控股监事，控股股东。
    2、关联关系
    邵鉴棠和杨娜为国立控股实际控制人，截至本公告披露日，其通过国立控股持
有公司 19,202,400 股股份，占公司总股本的 12%。国立控股是公司控股股东泉为绿
能的一致行动人。
    三、被担保人基本情况
    1、国立高分子
    公司名称：东莞国立高分子材料有限公司
    统一社会信用代码：91441900MAC4K3AE8A
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：邵鉴棠
    注册资本：2,000万元人民币
    成立日期：2022年12月6日
    注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号
    经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；新材料技术研发；生物基材
料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料
销售；橡胶制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；信息技术咨询服务；以
自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    股权关系：公司持有国立高分子100%股权，国立高分子系公司全资子公司。
    主要财务数据（国立高分子2022年暂未开展业务，没有最近一年财务数据）：
                                                             单位：人民币元
            项目                   2023 年 6 月 30 日（未经审计）
          资产总额                                        60,694,621.39
          负债总额                                        55,119,341.07
           净资产                                           5,575,280.32
            项目                     2023 年 1-6 月（未经审计）
          营业收入                                        29,835,184.01
          营业利润                                           -268,491.25
           净利润                                            -174,719.68
   信用情况：国立高分子不是失信被执行人。
    2、国立运动器材
   公司名称：东莞市国立运动器材有限公司
   统一社会信用代码：91441900MAC5WBR26Y
   企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   法定代表人：邵鉴棠
   注册资本：2,000万元人民币
   成立日期：2022年12月6日
   注册地址：广东省东莞市道滘镇南阁西路1号
   经营范围：体育用品及器材批发；体育用品及器材制造；新材料技术研发；塑
料制品制造；塑料制品销售；鞋制造；制鞋原辅材料销售；鞋帽批发；信息技术咨
询服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
   股权关系：公司持有国立运动器材100%股权，国立运动器材系公司全资子公司。
   主要财务数据（国立运动器材2022年暂未开展业务，没有最近一年财务数据）：
                                                            单位：人民币元

            项目                   2023 年 6 月 30 日（未经审计）
          资产总额                                       107,137,508.87
          负债总额                                        96,642,963.72
           净资产                                         10,494,545.15
            项目                     2023 年 1-6 月（未经审计）
          营业收入                                        52,915,454.72
             营业利润                                         -412,486.62
              净利润                                          -505,454.85
    信用情况：国立运动器材不是失信被执行人。
    四、担保暨关联交易的主要内容
    1、债权人：兴业银行东莞分行
    2、债务人：国立高分子、国立运动器材
    3、担保金额及方式：国立高分子、国立运动器材分别向兴业银行东莞分行申
请授信人民币 4,000 万元，合计不超过人民币 8,000 万元。公司为前述授信提供连
带责任担保；公司将名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创业园 5 路 8 号的房产、肇庆
市广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产、公司全资子公司肇庆汇展将名下位于
肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产及邵鉴棠、杨娜个人物业提供质押
担保；国立高分子、国立运动器材用应收账款提供质押担保，并由邵鉴棠和杨娜夫
妻提供连带责任担保。
    4、担保期限：以届时具体授信业务合同或协议约定为准。
    本次担保事项尚未签署具体协议，具体以银行实际审批为准。本次关联方为公
司子公司申请授信提供担保不收取任何费用，为无偿担保。
    五、交易的目的及对公司的影响
    为了满足国立高分子和国立运动器材的资金需求，公司及关联人为国立高分子
和国立运动器材向银行申请授信提供连带责任担保，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    六、2023 年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    2023 年年初至今，除本次关联交易事项外，公司与关联人邵鉴棠、杨娜（包
括受其控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生各类关联交易的总金额
为 1.71 亿元【该事项已经公司股东大会审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 2 日披
露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）】。
    七、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 3.3 亿元，实际已发生对外
担保余额为 1.65 亿元，占公司 2022 年公司经审计净资产的 56.98%。公司无逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    八、独立董事事前认可、独立意见
    1、独立董事事前认可意见
  经审核，我们认为：公司对子公司国立高分子和国立运动器材向银行申请授信提
供担保事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影响，
不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向兴业银行东
莞分行申请授信提供连带责任担保，有助于支持公司的发展，符合公司和全体股东
的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，
特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。
    因此，我们一致同意将《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交
易的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。董事会在审议表决该事项时，
关联董事应回避表决。
    2、独立董事意见
    经审核，我们认为：公司对子公司国立高分子和国立运动器材向银行申请授信
提供担保事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影
响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行申
请授信提供连带责任担保，有助于更好地支持公司整体业务发展，不会损害公司及
其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本
次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定。董事会就本次关联交易事项进行表决时，关联董事褚一凡女士回避表
决，审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致
同意本次为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易事项。
    九、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议；
    2、第四届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                          广东泉为科技股份有限公司董事会

                                                    2023年10月25日