证券代码：300716               证券简称：泉为科技             公告编号：2023-146




                           广东泉为科技股份有限公司

              关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告



           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



           广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年1月18日召
   开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，于2023年4月21日
   召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议
   案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
   的相关公告。
           公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关
   法律、法规，于2023年12月18日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会
   第十四次会议，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。
           现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：
       预案章节            章节内容                             修订内容
                                             全面更新了公司的全称及简称，广东国立科技股份
                                             有限公司（简称“国立科技”）更名为广东泉为科
全文                全文                     技股份有限公司（简称“泉为科技”）；东莞市永
                                             绿实业投资有限公司（简称“永绿实业”）更名为
                                             广东国立科技控股有限公司（简称“国立控股”）
                                             1、更新本次发行已履行的决策程序与尚待履行的
                                             决策程序；
重大事项提示        -
                                             2、调整本次发行的定价基准日、发行价格、股份数
                                             量、募集资金总额。
释义                -                        更新未来三年股东回报规划
第一节 本次向特     一、发行人基本情况       更新公司基本信息
定对象发行股票方    二、本次发行的背景及目
                                             更新本次发行背景及目的的行业情况
案概要              的
                   四、本次向特定对象发行   更新本次发行的定价基准日、发行价格、发行数量
                   方案概要                 及募集资金金额
                   六、本次发行是否导致公
                                            更新数据
                   司控制权发生变化
                   八、本次发行方案已取得
                                            更新本次发行已履行的决策程序与尚待履行的决
                   有关主管部门批准情况以
                                            策程序
                   及尚需呈报批准的程序
                   一、泉为绿能基本信息     更新泉为绿能财务数据
                   四、认购资金来源         更新泉为绿能对认购资金来源作出的承诺
第二节 发行对象    五、本预案披露前24个月
基本情况           发行对象及其控股股东、
                                          更新交易情况
                   实际控制人与公司之间的
                   重大交易情况
第三节 附条件生    二、泉为科技与泉为绿能
效的股份认购协议   签订的《附条件生效的股   增加补充协议内容
内容摘要           份认购协议之补充协议》
                   一、本次募集资金使用计
第四节 董事会关                             更新募集资金总额
                   划
于本次募集资金使
                   二、募集资金用于补充流
用的可行性分析                              更新必要性内容
                   动资金的必要性分析
                   二、本次发行后公司章程、
                                            更新本次发行对公司章程的影响、对股东结构的影
                   股东结构、高管人员结构
                                            响
                   及业务结构的变动情况
第五节 董事会关    六、上市公司负债结构是
于本次发行对公司   否合理，是否存在通过本
影响的讨论与分析   次发行大量增加负债（包
                                            更新数据
                   括或有负债）的情况，是
                   否存在负债比例过低、财
                   务成本不合理的情况
                   二、公司最近三年现金分
第六节 发行人的
                   红情况及未分配利润使用   更新最近三年利润分配方案
利润分配政策及执
                   情况
行情况
                   三、公司股东回报规划     更新公司未来三年股东回报规划
第七节 与本次发    二、本次发行摊薄即期回
行相关的董事会声   报对公司主要财务指标的   更新数据
明及承诺           潜在影响
        《广东泉为科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》已刊
   登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
        特此公告。
                                                 广东泉为科技股份有限公司董事会
                                                             2023年12月18日