证券代码：300727          证券简称：润禾材料          公告编号：2023-057
债券代码：123152          债券简称：润禾转债



             宁波润禾高新材料科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 24 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁
波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长叶剑平
    6、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 5 月 8 日召开了第三届董事会
第十三次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    出席本次会议表决的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的股份
83,881,746 股，占公司有表决权股份总数 126,883,089 股的 66.1095%。其中，
参加现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 83,148,921 股，
占公司有表决权股份总数的 65.5319%；通过网络投票出席会议的股东 6 人，代
表有表决权的股份 732,825 股，占公司有表决权股份总数的 0.5776%。
    2、出席会议的中小股东情况
    出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 6
人，代表有表决权的股份 732,825 股，占公司有表决权股份总数的 0.5776%。
    3、出席会议的其他人员
    公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（上海）事务所
两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《润禾材料关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：同意 83,867,446 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9830%；反对 14,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0170%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 718,525 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 98.0486%；反对 14,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 1.9514%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、官璐娜律师见证，并出具了
《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决
结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                      宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 24 日