证券代码：300727           证券简称：润禾材料        公告编号：2023-102
债券代码：123152           债券简称：润禾转债



             宁波润禾高新材料科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会
第十七次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。
本次监事会会议的通知于2023年12月15日通过专人送达、邮递、传真、 电话及
电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次监事
会会议由监事会主席郑卫红女士主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授 予 价 格
（含预留）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规 的规定
以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在 损害公
司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深 圳证券
交易所创业板股票上市规则》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定
的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的 9 名激励对象
办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 8.25 万股。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
   （三）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类 限制性
股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分已授予尚 未归属
的第二类限制性股票。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。




                                        宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                         2023年12月19日